اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 2:47 صباحًا
أخر تحديث : الخميس 17 أغسطس 2017 - 8:55 صباحًا

توقيف 5 مشتبهين بتبييض اموال وتقديم رشاوى بينهم رجل أعمال ملياردير

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: “صباح اليوم الاثنين قامت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بالتوقيف للتحقيق 5 مشتبهين اسرائيليين وذلك للتحقيق تحت طائلة التحذير وفي دائرة الشبهات وبما شمل رجل اعمال اسرائيلي ملياردير وذلك بالضلوع في جرائم تبييض اموال وتزييف مستندات واستخدام مستندات مزيفة والتقدم في سجلات رسمية كاذبة ونصب واحتيال وانتهاك الامانة في رابطة وعرقلة مجريات العدالة وتقديم رشاوى.
هذا ووفقا للشبهات قام المشتبهون الموقوفون بالعمل بصورة محكمة ممنهجة مع المشتبه المركزي رجل الاعمال بغية اعداد وعرض عقود وصفقات وهمية وبما يشمل مجال العقارات في دولة اجنبية وذلك من اجل تحويل الاموال وتبييضها. هذا ويشار الى أن التحقيقات تجري بتعاون دولي وكذلك بالتعاون مع سلطة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب التابعة لوزارة العدل وبمرافقة من قبل ممثلين عن مكتب نيابة الدولة، وتنسب للموقوفين شبهات ضلوع مختلفة متفاوتة وكذلك مع توقيفهم صباح اليوم تم تفتيش منازلهم ومكاتب البعض من ضمنهم والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية”، وفقا للبيان.

لارسال مواد وصور لموقع اشراقة راسلونا على ishraqasite@gmail.com

موقع اشراقة وادارته غير مسؤولين على ما يكتب في التعقيبات فانها بمسؤولية كاتبها...

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

قوانين وسياسة الموقع

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com